Бенефициара «Кристалл-Лефортово» заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело в отношении Павла Сметаны и неустановленной группы лиц возбудили по заявлению партнёра ЕПАМ Николая Егорова.

СКР заподозрил бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела.

По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента ОФК Банка, собственников и глав подконтрольных кредитной организации фирм похитили у банка 2,65 млрд руб. Хищение, как считает следствие, они организовали по следующей схеме: 31 октября 2017-го банк выдал пять кредитов подконтрольным Сметане компаниям, затем деньги не один раз перечислялись от фирмы к фирме и оказались у строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в качестве оплаты по договору займа от марта 2017 года. 

После этого Сметана отдал распоряжение, чтобы подконтрольные ему организации перестали исполнять обязательства перед ОФК Банком, считают в СКР. По словам следователя, выплачивать кредиты и проценты по ним бенефициар «Кристалл-Лефортово» с самого начала не собирался.

О преступлении заявил акционер, партнёр адвокатского бюро
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры

Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры

Федеральный рейтинг

I
группа
Арбитражное судопроизводство

I
группа
Страховое право

I
группа
Антимонопольное право

I
группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование

I
группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции

I
группа
Международный арбитраж

I
группа
Рынки капиталов

I
группа
Морское право

I
группа
Финансовое/Банковское право

I
группа
Семейное/Наследственное право

I
группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения

I
группа
Банкротство

II
группа
Трудовое и миграционное право

II
группа
Комплаенс

II
группа
ТМТ

II
группа
Коммерческая недвижимость/Строительство

II
группа
Фармацевтика и здравоохранение

II
группа
Транспортное право

II
группа
Налоговое право и налоговые споры

II
группа
Интеллектуальная собственность

II
группа
Уголовное право и процесс

II
группа
ГЧП/Инфраструктурные проекты

III
группа
Природные ресурсы/Энергетика

1
место

По размеру выручки на юриста

1
место

По размеру выручки

1
место

По количеству юристов

Профайл компании

×

Николай Егоров. Он владеет 25% акций ОФК Банка. Его представители рассказали «Ведомостям», что для Егорова обращение в Следственный комитет было единственно доступным решением. Меньшинство в совете директоров не позволяло акционеру сменить руководство банка и влиять на его управление, пояснил его представитель. Он также добавил, что обман менеджмента кредитной организации напрямую затронул интересы Егорова, а также вкладчиков ОФК Банка.

СКР уже уведомил Сметану о возбуждении уголовного дела, рассказал предприниматель изданию. По его словам, в операциях, о которых говорится в материалах дела, нет «ни умысла, ни ущерба». Сметана назвал их «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности», подчеркнув, что часть полученных займов досрочно погасили ещё в ноябре 2017 года.

Алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная» и «Старая Москва». Несколько лет назад компания занимала лидирующую позицию на российском водочном рынке.

В апреле 2018 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Объединённый финансовый капитал» (ОФК Банк), главная причина – использование рискованной бизнес-модели и нарушение антиотмывочного законодательства. В августе того же года АСГМ признал кредитную организацию банкротом.

Оцените статью
МООП "Ответственность"
Добавить комментарий